拿出眾人拾柴的心勁、逢山開路的闖勁、甩開膀子的干勁、抓鐵有痕的韌勁

為麗汽集團健康發展續寫新的輝煌

--在麗汽集團股份有限公司第五次股東大會上的工作報告
董事長    陳建敏

    一、三年來董事會工作簡要回顧
    3年任期內，董事會按照《公司法》、麗汽集團《公司章程》的有關規定，勤勉履行職責，科學決策，規范行使職權。董事會共召開董事會議46次，主持召集年度股東大會3次，臨時股東大會1次，房地產投資單項表決6次。面對復雜和嚴峻的市場環境，公司審時度勢，以科學發展觀為統領，及時調整經營策略和發展戰略，堅持“和諧穩定、健康發展”主旋律，充分發揮廣大股東、員工的積極性和創造性，優化整合資源，深化轉型升級，強化企業管理，狠抓制度落實，堅持以人為本，塑造企業新形象，企業的各項工作取得了較好的成績。
    （一）主要經營指標完成情況
    2011-2013年我們各項經濟指標實現了穩定增長，其中營收增長了49.43個百分點，從業人員人均收入增長32.92%，稅后股份年分紅率和公司資產狀況穩步增長，實現了“和諧穩定、健康發展”的企業目標。
    （二）主要推進的重點工作
    1、客運主業不斷做精做細
    客運單位注重管理創新、服務創新，不斷鞏固和提高班線營收，通過多種舉措增加經營收入，奠定了整個集團客運主業的效益。做精做細客運主業，主要體現在七個方面：
    （1）大力推進公營化改造。對符合條件的麗水至諸暨、南潯（湖州）、沈家門等10條班線進行了公營化改造。現公司擁有公營班線34條，公營車120輛，比2010年底分別增加16條和22輛。
    （2）努力發展新班線。新發展麗水至平湖、蕭山機場等新班線。
    （3）積極促進城鄉一體化改造。完成碧湖、堰后圩、雅溪等班線劃歸城鄉公交、臘口班線劃歸城市公交的城鄉一體化改造工作。
    （4）主動吸納過境班車進站配載。截止2013年12月共吸納20條班線、52輛班車進站配載。
    （5）進一步強化稽查保衛工作。稽查保衛部門加強站場及周邊運輸秩序的管理，有效開展公營班車稽查工作，為減少旅客流失，積極配合運管部門治理“黑車”跑班線。2013年，東西兩站始發旅客同比增長2.93%。
    （6）創新拓展售票方式。除云和、遂昌、縉云外，已實現麗水縣市區的聯網售票；郵政、十足等汽車客票代售網點已達320個；新增南京特捷（暢途網）互聯網售票。
    （7）不斷完善延伸服務。為方便旅客咨詢、投訴、訂票，提升企業形象，集團公司開通了24小時96035服務熱線；東西兩站配置自助售（取）票機和行李自助寄存柜，方便旅客出行。
    2、相關行業取得較好業績
    旅游集散中心在逆勢中積極主動找市場，想方設法謀拓展，各項業務都有新突破，市場占有率進一步提升；汽校面對駕培轉型挑戰，多元培訓創效益，生產經營業績逐年提升；伊翔公司完成了黃泥山4S店的建設、搬遷，建立了縉云衛星店，把握時機做大做強麗水伊翔品牌，營收、利潤大幅提升；檢測站以“檢測機構資質認定”的換證評審為契機，克服行業政策調整影響、檢測輛次不斷減少等不利因數，攻堅克難，完成了各項經濟指標；南明文化傳媒面對行業激烈競爭，主動開拓新的創收渠道；南明賓館完成了主樓的整體出租和副樓的承包經營；信息中心開發的站務系統軟件不僅覆蓋本市各縣客運企業，還開拓了廣東清華園車站等外地公司業務，并自主研發GPS平臺，開展車載視頻業務。
    3、跨行業發展邁出堅實步伐
    自2011年9月，集團公司聯合浙江金龍房地產投資集團有限公司開發“金龍?長運花苑”項目成功后，集團公司又與浙江金龍房地產投資集團有限公司等三家單位合作，先后獲得“金龍?水夢庭苑”（集團公司參股20%）、“金龍?玫瑰家園”（集團公司參股25%）項目的開發權，目前各項前期工作正在有序推進，實現了公司房地產項目的可持續發展。
    2011年，集團公司獲得南城汽車城A地塊，新建兩個品牌4S店。2013年3月，甌龍公司開始試營業。由于前期投入的各項費用成本較高等因素，目前公司經營出現虧損，但銷售勢頭良好，經過3個月的試營業，其銷量就超過已經營五年的本市同行。甌翔公司也即將開業，參股投資的“無水港”項目已于2013年12月25日動工建設。
    4、安全生產持續穩定
    公司始終堅持“安全第一”不動搖。各單位全面落實安全主體責任，注重教育培訓，注重事前防控，加強現場監督管理，深化安全隱患專項治理，積極組織開展各類突發事件應急處置預案演練。加大安全生產投入，提高科技監管水平，從2011年起分期分批裝備客運班車車載實時視頻監控系統；優化監控中心硬件設施，安裝了車輛運行狀態監控大屏。2013年，提煉了“吳斌安全行車操作法”并加以推廣，促進駕駛員養成良好的駕駛習慣與職業修養，規范駕駛行為，企業安全文化建設得以加強。在各單位的共同努力下，三年來各項安全指標均控制在省頒指標范圍內，安全生產形勢穩定，在市運管局安全目標考核中連續被評為優秀單位。
    5、企業管理更加科學
    2012年，以“和諧穩定、健康發展”為主線，以科學發展觀統領各項工作，編制了《麗水市汽車運輸集團股份有限公司五年發展規劃（2012-2016）》，明確了企業今后五年的發展目標和方向。2013年，對運行了近十年的“貫標”體系予以全新改版，制定了《基礎管理工作管理規定》、《基礎管理工作考核辦法》及《基礎管理考核評分標準》，企業基礎管理更加貼近工作實際。
    6、企業凝聚力顯著提升
    集團公司通過設置宣傳教育部，組建在線商學院，為員工搭建學技術提技能、學文化提素質的平臺；堅持“企業發展依靠員工，發展成果由員工共享”的辦企業宗旨，持續做好關心困難員工、職工旅游、女職工體檢等工作，大幅提高員工的社保和住房公積金繳納標準，提升了員工福利水平。做好關心關愛離退休人員工作，從2013年12月1日起，將職工遺屬、精減人員和計劃外長期臨時工共計102人移交市社會保險事業管理局管理并發放有關待遇；經過歷屆董事會的努力，妥善解決了離退休人員的改制遺留問題。
    組織開展從業人員崗位技能比武和評優樹先等活動，在全公司范圍營造“比學先進、趕超先進”的良好氛圍，涌現出以“最美司機”吳斌為代表的一大批愛崗敬業、堅守一線、默默奉獻的先進工作者；2013年圓滿完成了公司八十周年慶典系列活動，企業凝聚力顯著提升。
    三年來，公司董事會全體成員與經營層團結拼搏，忠實履行職責，以“和諧穩定、健康發展”為主旋律，推進公司持續健康發展。在此，我謹代表公司董事會向各位董事、監事及經營層成員表示感謝，向一貫支持和關心公司發展的廣大股東和廣大員工表示衷心感謝！
    雖然取得了一定成績，但我們也清醒地看到企業發展中還存在著諸多難題，一是企業運行成本持續增長，二是客運主業即將面臨重大沖擊，三是大部分產業創利能力有限，四是企業轉型升級步伐較慢，五是公司實力不強，六是從業人員素質跟不上企業發展的需要。
    二、對今后工作的意見和建議
    （一）2014年的主要任務
    主要目標：營收、利潤持續增長，年分紅率稅后不低于20%，安全生產指標控制在上級部門考核標準內。
    1、增強緊迫感，加快轉型升級步伐
    2015年動車組開通，主營業務將面臨重大沖擊，盈利水平大幅下降、人員車輛出現富余將是我們必須面對的現實。為確保企業中長遠持續健康發展，我們必須走創新驅動之路，有效地轉變公司的業務結構，尋找到與我們企業發展規模和抗風險能力相匹配的好項目，選擇更能為企業帶來創收的業務，培育新的支柱產業，成功實現公司發展方式轉型升級。
    動車開通進入最后一年倒計時，加快轉型升級步伐已迫在眉睫，我們要早預見、早謀劃、早布局、早行動，把企業轉型升級作為今年工作的第一要務來抓，全體干部員工必須增強憂患意識和主人翁意識，和企業同呼吸共命運，心系大局、恪盡職守。
    2、創新管理，提升現有產業效益
    一手抓轉型升級，另一手還要在現有產業上做文章，創新管理、挖潛增效、開源節流。
    向管理要效益
    推行集團化管理。整合和充分利用集團資源，發揮集團整體優勢，降低企業運行成本，提高經營效益。
    降低可控費用。堅持樹立人人厲行節約、勤儉辦企業的觀念，做好過緊日子的思想準備。進一步開展節能降耗活動，規范業務招待，集團本部和各單位在2014年爭取可控費用比去年下降10%以上。
    夯實基礎管理。做實各項管理，落實各項管理制度執行，注重制度的與時俱進和適用性。
    安全生產和管理水平再上一個新臺階，實施好“三嚴三做三突出”。即：嚴格規程、嚴明紀律、嚴格獎懲；做實基礎、做好現場、做好日常；突出科技手段、突出相關人員素質、突出預防。
    加強人力資源管理，嚴格控制人員編制，提倡一人多職、一人多崗。積極探索干部管理新機制，完善適應公司發展的薪酬分配體系。
    對甌龍、南明物流兩家目前虧損單位要專門成立協調小組，分析原因，合理定位，采取有效措施，把虧損控制在合理的范圍內。
    向資源要效益
    集團公司所有商業用房出租原則上應采取公開招投標的方式進行。對部分商業用房要在簡單出租和自身開發利用的優劣上進行優選論證，進一步挖掘資產價值潛力。
    兩站要做精做細站場經營，要對站場內商鋪布局進行研究和規劃。
    向品牌要效益
    發揮“麗汽”品牌效應，通過依托“麗汽”品牌拓展業務，通過做優業務促進“麗汽”品牌建設。
    3、調整發展戰略，著力做好客運和房地產兩大支柱產業
    客運行業要提早準備，提前布局應對動車沖擊，主動適應動車開通后客運市場的變化，優化整合資源，在做精做細客運主業，夯實、鞏固主業基礎上，爭取在旅游專線和運游結合上有所突破。
    做好三個房地產項目。“金龍?長運花苑”項目加快建設進度，確保如期交付，及時足額回收剩余房款，做好項目工程審計工作。對合作開發的“金龍?水夢庭苑”、“金龍?玫瑰家園”兩個項目，做好與合作單位的銜接，加強四方合作，把握市場脈搏，加快前期報建進度，力爭2014年5月底前正式施工建設，年前開展房屋預售。
    4.爭創結合，全面推進企業核心價值體系建設
    以科學發展觀為統領，緊緊圍繞企業生產經營大局，堅持以人為本的原則，堅持繼承與創新相結合的原則，深化企業文化建設工作。從增強企業發展的責任意識和緊迫感入手，以“創先爭優”活動為載體，繼續深入挖掘企業各層次員工中的先進典型和感人事跡，創新宣傳工作思路和方式，提高宣傳和輿論引導能力，突出企業精神的培育，全面推進企業核心價值體系建設，逐步構建有自身特色的“麗汽”文化體系。按照“鞏固、提高、延伸、輻射”的八字要求，切實抓好文明創建活動。著力在豐富內涵、創新載體、拓寬領域、強化管理上下功夫。各單位在鞏固現有創建成果的基礎上，要做好文明創建整體規劃，明確爭創目標，力爭用幾年時間使文明創建出成果、出成效。要進一步推廣社會服務承諾，創新服務載體，推行規范化服務。東西兩站要努力打造好“流動之家”服務品牌，使之成為樹立企業形象的一面旗幟。
    繼續抓好創國衛工作。要把創衛和生產經營有機結合起來，進一步強化監督，狠抓落實，鞏固現有成果，堅持思想上不放松，為創建國家級衛生城市做出貢獻。
    （二）今后工作的建議
    1、堅持以經濟效益為中心
    企業經營追求的核心目標是利潤，經濟效益是企業生存發展的基礎，也是提高股東回報、改善員工待遇的基礎。我們必須堅持以經濟效益為中心不動搖，積極探索，建立一套科學的管理、激勵、經營體制和機制，不斷提升企業效益。
    2、堅持穩定提升現有產業
    公司大多產業為服務業，雖然公路客運已處于下滑的通道，但現代服務業在未來產業發展上具有良好前景，我們必須提振信心，努力穩定和鞏固現有業務，穩定提升現有產業。道路運輸以及道路運輸所延伸的相關業務仍然是集團公司的根基，我們要致力于挖潛、創新來穩定提升現有產業。穩定提升現有產業有利于解決員工就業、有利于公司轉型升級、有利于企業穩定、有利于促進公司健康發展。
    3、堅持有所為有所不為
    要始終積極堅持有所為有所不為的原則。公司目前實力并不強，原始積累尚未完成，公司發展與自有資金不足的矛盾突出，我們必須以能否提高經濟效益、促進集團長遠發展、增強自身實力為衡量標準，堅持有所為有所不為。對于現有產業該扶持的扶持，該舍棄的舍棄。對于新的投資要縝密論證，科學決策，在穩健的基礎上大膽、在具體的措施上堅定。
    4、堅持以人為本
    公司必須始終堅持以人為本理念，關心關愛廣大員工和離退休老同志，共同打造“麗汽大家庭”。始終堅持“企業發展依靠員工，發展成果由員工共享”的辦企業宗旨。廣大干部員工要把精力集中在真干事上、把功夫下在干實事上、把能力體現在干成事上，干出新風、干出導向、干出合力、干出氣勢，譜寫全員謀創新、共同謀發展的新篇章。
    各位股東，2014年，是集團公司站在八十年歷史基點上的開局之年，也是動車開通前緩沖的最后一年。面對逼人的形勢，我們要化壓力為動力，求新求變，拿出眾人拾柴的心勁兒，拿出逢山開路的闖勁兒，拿出甩開膀子的干勁兒，拿出抓鐵有痕的韌勁兒，邁出創新驅動、轉型升級堅定步伐，為麗汽集團健康發展續寫新的輝煌！